多项选择题
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员 D.国家外汇管理局
反洗钱保密规程的内容应当包括（）A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责B.反洗钱涉密人员范围C.反洗钱...
多项选择题反洗钱保密规程的内容应当包括（）
A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责 B.反洗钱涉密人员范围 C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限 D.违反反洗钱保密规定的处理措施
出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。A.在本保险机构投保年缴保费低于1万...
多项选择题出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。
A.在本保险机构投保年缴保费低于1万元 B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 C.客户涉及可疑交易报告 D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（）之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构...
多项选择题《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（）之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按规定对职工进行反洗钱培训D.未按规定报备相关资料
