办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银行制裁合规要求。

对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）A.DB.EC.1D.2

多项选择题对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）

反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。A.16岁（含）以下B.18岁C.60岁D....

多项选择题反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。

反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）A.阿富汗、波黑B.埃塞...

多项选择题反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）