单项选择题
A.户口簿 B.户口簿及监护人有效身份证件 C.身份证 D.学生证
对居民证件进行联网核查时不通过，（）不能作为佐证。A.工作证B.学生证C.水电费发票D.商场购货收银条
单项选择题对居民证件进行联网核查时不通过，（）不能作为佐证。
A.工作证 B.学生证 C.水电费发票 D.商场购货收银条
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。A.有效性B.一致性C.全面性D.可靠性
单项选择题尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
A.有效性 B.一致性 C.全面性 D.可靠性
下列（）业务不属于高风险业务。A.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B.同一自然...
单项选择题下列（）业务不属于高风险业务。
A.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D.单位提取现金发放工资
