多项选择题
A.数据 B.时间 C.范围 D.内容
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A.反洗钱领导小组B.反洗钱工作办公室C.合规部门D.稽核部...
多项选择题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
A.反洗钱领导小组 B.反洗钱工作办公室 C.合规部门 D.稽核部门
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过...
多项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪 B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实 C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。 D.降低可能的法律风险
封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。A.转移B.隐藏C.篡改D.毁损
多项选择题封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
