多项选择题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。 B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。 C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 D、扣减责任人当月绩效工资。
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账...
多项选择题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。 C、如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）A、数据信息B、业务凭证C、账簿D、有关规定要求的反映交易真...
多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）
A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资...
多项选择题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。
A、客户身份资料 B、客户开户记录 C、客户住址、联系电话 D、单据
