填空题
职业；住所地或者工作单位地址；有限期限
反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）...
填空题反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.
填空题按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.
企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。...
判断题企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。（）
