金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()A.跨国性B.整体性C.联合性D.本国性

单项选择题随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

非正规汇款体系借助的工具之一是()A.文件B.法律C.法规D.电话

单项选择题非正规汇款体系借助的工具之一是()

“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）A.第七项...

单项选择题“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）