多项选择题
A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易 B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告 C.对高风险类客户开展尽职调查。 D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查 E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告 F.对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
POS机具及转账电话押金存款，说法正确的是：（）。A.支持的转出账户类型为：借记卡、单位结算卡、单位借记卡；如...
多项选择题POS机具及转账电话押金存款，说法正确的是：（）。
A.支持的转出账户类型为：借记卡、单位结算卡、单位借记卡；如资金来源选择通用账户的，手工输入网点通户账号（17位），不允许跨网点 B.根据商户所属的省市，不允许客户跨省存入押金 C.限制在押金归属网点办理押金取款，不允许跨网点办理 D.押金现金存入交易采用现金存款动态授权规则；押金取款采用“3+0”授权
客户开通或关闭信用卡卡片短信通知服务的功能，柜员应提醒客户：（）。A.金普卡开通短信标识会收取开通服务费（目前...
多项选择题客户开通或关闭信用卡卡片短信通知服务的功能，柜员应提醒客户：（）。
A.金普卡开通短信标识会收取开通服务费（目前是3元/月），每月账单日系统自动扣收 B.一经关闭，立即生效，农业银行会在最近一次账单日收取最后一次“消息通知服务费”，届时将以实际账户情况为准 C.尊然系列白金卡开通短信标识免费 D.该业务可以代理。
柜员办理信用卡重归户，应注意以下几点：（）。A.如果“归入客户”已经是信用卡客户，在信用卡V#系统中存在客户合...
多项选择题柜员办理信用卡重归户，应注意以下几点：（）。
A.如果“归入客户”已经是信用卡客户，在信用卡V#系统中存在客户合约，则“交易输入”框中，不需要输入详细信息，即可归入该信用卡客户名下 B.如果“归入客户”在信用卡V#系统中尚未存在客户合约，则系统会自动查询并返填“交易输入”框中的详细信息，新建信用卡客户合约并归入该新建客户名下 C.若客户信用卡已关联约定还款，需先解除约定还款再进行重归户，否则无法操作重归 D.输入归入客户信息，包括证件类型、证件号码、户名后点击查询，显示归入客户详细信息；如为新客户则不返显
