多项选择题
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用C.支持反洗钱交易监测和分析D.支持大额交易和可疑交易报告E.支持名单实施实时监控和回溯性调查F.支持反洗钱监管和反洗钱调查
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。A.客户...
多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.客户属于政治公众人物B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人C.客户来自高风险（地区）D.客户属于境外客户
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C....
多项选择题法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C.应急计划D.反洗钱措施E.信息保密和信息共享
法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。A.制度建设B.业务审核C.风险评估D.系统建...
多项选择题法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。
A.制度建设B.业务审核C.风险评估D.系统建设E.监测分析F.合规制裁G.案件管理
