单项选择题
A.总行办公室 B.总行会计部 C.总行合规部 D.总行稽核部
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A.每年B.每月C.每季D.每周
单项选择题各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A.每年 B.每月 C.每季 D.每周
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（...
单项选择题针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险...
单项选择题针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.鉴别和掌握 B.分析和整理 C.识别和监控 D.识别和处理
