单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险...
单项选择题针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.鉴别和掌握 B.分析和整理 C.识别和监控 D.识别和处理
各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。A.检察院B.公安部门C.行政执法机关D.外管局
单项选择题各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
A.检察院 B.公安部门 C.行政执法机关 D.外管局
恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。A.基地组织B.海外组织C.恐怖组织D.分...
单项选择题恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A.基地组织 B.海外组织 C.恐怖组织 D.分裂组织
