将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国...

单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段

单项选择题将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。A.西班牙B.葡萄牙C.英国D.美国

单项选择题根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。