金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A、大额和可疑...

单项选择题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。A、行政命令B、法律C、规章D、条...

单项选择题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法...

单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。