国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征...

单项选择题可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、扣留B、封存C、带离被调查机构...

单项选择题可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告...

单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。