多项选择题
A.在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构 B.信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致 C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致 D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡
下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐B.银行机构网上银行转账限额设置过...
多项选择题下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐 B.银行机构网上银行转账限额设置过高 C.公转私交易缺乏强有利的控制措施 D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印...
多项选择题收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。A...
多项选择题反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
A.系统化 B.集约化 C.专业化 D.专职化
