单项选择题
A.修订后的新宪法 B.修订后的新刑法 C.修订后的新中国人民银行法 D.金融机构反洗钱规定
打击洗钱活动的关键是（）阶段。A.开户B.处置C.离析D.归并
单项选择题打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户B.处置C.离析D.归并
能够作为实名证件使用的有()。A、临时身份证；B、学生证；C、机动车驾驶证；D、法定身份证件的复印件
单项选择题能够作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证； B、学生证； C、机动车驾驶证； D、法定身份证件的复印件
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国...
单项选择题下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
