单项选择题
A.信托关系当事人的身份 B.委托人的身份 C.受托人的身份 D.办理人的身份
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体...
单项选择题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.受益人 B.托管人 C.业务经办人 D.授权委托人
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）A.《中国人民银行法》B.《反洗钱法》C.《金融...
单项选择题我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
A.《中国人民银行法》 B.《反洗钱法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋...
单项选择题以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议 B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
