多项选择题
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑...
多项选择题按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行...
多项选择题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元A.10-20B.20-50C....
单项选择题金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
