多项选择题
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的
对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与银行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）规模等情况...
多项选择题对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与银行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）规模等情况。
A.经营状况B.结算方式C.交易对手D.交易商品E.融资方式
银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的...
多项选择题银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核B.客户背景审核C.审慎经营D.持续监控E.内控管理
对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）等信息，判断客户交易规模与经营规模是否匹配。A.成立时间B.注册...
多项选择题对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）等信息，判断客户交易规模与经营规模是否匹配。
A.成立时间B.注册资本C.经营规模D.投资规模E.贸易规模
