单项选择题
A.《反洗钱法》 B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅...
单项选择题对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
A.《反洗钱调查封存清单》期满后 B.封存48小时后，未接到继续封存通知的 C.按照《解除封存通知书》后 D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。A.保险业金融机构应按通知规定的时限和...
单项选择题以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。
A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。A.提高客户洗钱...
单项选择题金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。
A.提高客户洗钱风险等级 B.暂停交易等相应的限制措施 C.强化交易监管措施 D.资产冻结措施
