多项选择题
A.一人注册多家公司 B.开户时要求开通网银且将限额调至最高 C.存在小额试探性交易 D.交易对手关联度不强
银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下哪些措施？（）A.填写《企业银行账户情况统计表》B.控制账户交易C....
多项选择题银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下哪些措施？（）
A.填写《企业银行账户情况统计表》 B.控制账户交易 C.延长审查期限 D.拒绝开户
银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）A.非现场监测B.上门核实C.客户经理尽职调查D.电...
多项选择题银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）
A.非现场监测 B.上门核实 C.客户经理尽职调查 D.电话回访
发现账户存在异常情形的，银行可采取哪些措施？（）A.拒绝开户B.延长审查期限C.向公安机关报案D.控制账户交易
多项选择题发现账户存在异常情形的，银行可采取哪些措施？（）
A.拒绝开户 B.延长审查期限 C.向公安机关报案 D.控制账户交易
