新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于（）

以下哪个行为不属于可疑行为（）A.多人集中到柜台开户B.配合柜员完善身份信息C.办理开户时频繁接听电话、查看手...

单项选择题以下哪个行为不属于可疑行为（）

发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（）...

单项选择题发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。

为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。A.外汇结算户与一般户B.离岸账户与在岸账户C....

单项选择题为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。