发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。

为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。A.外汇结算户与一般户B.离岸账户与在岸账户C....

单项选择题为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。

不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）A.批发零售业B.珠宝销售C.制造业D.汽车销售

单项选择题不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）

目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。A.高薪人员...

单项选择题目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。