多项选择题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号...
多项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.按规定报送可疑交易报告 B.同时应立即采取相应的交易限制措施 C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A.有规律地进行小额电汇，明显地企...
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接...
多项选择题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕 B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平 C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D.开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
