多项选择题
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接...
多项选择题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕 B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平 C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D.开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D....
多项选择题涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A.账户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）A.恐怖组织、恐怖分子募集...
多项选择题根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
