多项选择题
A.常规对账排查 B.特殊账务处理 C.电话核实对账 D.上门或面对面核实
已开发票符合开具红字发票条件时，应按规定履行相关（）。A.发起B.开具C.审核D.冲账程序
多项选择题已开发票符合开具红字发票条件时，应按规定履行相关（）。
A.发起 B.开具 C.审核 D.冲账程序
可疑交易线索可疑来源于（）。A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数...
多项选择题可疑交易线索可疑来源于（）。
A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索 B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息 C.案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例 D.行内机构间分享的可疑交易信息
严管理远程集中核准的措施包括（）。A.严控转现场业务B.强化源头控制，确保信息真实性C.保障系统平稳运行D.加...
多项选择题严管理远程集中核准的措施包括（）。
A.严控转现场业务 B.强化源头控制，确保信息真实性 C.保障系统平稳运行 D.加强数据监控，防控风险
