多项选择题
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系 D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。()A.“蚂蚁搬家”式资金转移B.账户过渡性质明显,资金...
多项选择题进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。()
A.“蚂蚁搬家”式资金转移 B.账户过渡性质明显,资金快进快出 C.交易金额体现汇率特征 D.以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用
认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。...
多项选择题认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。
A.认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责 B.严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线 C.加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平 D.查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()...
多项选择题各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()报告。
A.资产所在地公安机关 B.资产所在地国家安全机关 C.资产所在地中国人民银行分支机构 D.资产所在地银监部门