单项选择题
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴保单 B.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户 C.在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求 D.员工或代理人频繁地接纳趸缴业务，且远超出公司平均水平
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产...
单项选择题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理。
A.5日 B.10日 C.30日 D.10个工作日
以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。A.监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B.监测符合涉嫌恐怖融资规...
单项选择题以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。
A.监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为 B.监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为 C.监测涉恐怖黑名单 D.监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。A.保险业新设法人机构应当在获取...
单项选择题关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。
A.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C.保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D.保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
