单项选择题
A.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C.保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D.保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A.配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B.反洗钱调查相关...
单项选择题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。
A.配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则 B.反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内 C.配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况 D.对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）。A.宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同...
单项选择题洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）。
A.宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同 B.客户委托他人代领或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人 C.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保 D.客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能合理解释原因
以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是（）。A.投保人要求用大额现金缴纳保费B.投保人购买银保产品...
单项选择题以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是（）。
A.投保人要求用大额现金缴纳保费 B.投保人购买银保产品，将保费交付给银行 C.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保 D.由第三人代为缴纳保费，资金的真实来源难以追查
