单项选择题
A.身份证件种类 B.身份证件类别 C.身份证件或身份证明文件的种类 D.身份证件名称
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。A.反贪污B.反贿赂C.反恐怖融资D.反非法...
单项选择题金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
A.反贪污 B.反贿赂 C.反恐怖融资 D.反非法集资
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其...
单项选择题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5仟美元 B.5万美元 C.1万美元 D.1仟美元
为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者...
单项选择题为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元 B.5万元 C.3万元 D.5仟元
