单项选择题
A.反洗钱行政主管部门或者公安机关B.法院C.检察院D.纪检部门
金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）A.金融高管人员B.直接责任人C.金融机构负责人D.反洗钱部...
单项选择题金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
A.金融高管人员 B.直接责任人 C.金融机构负责人 D.反洗钱部门负责人
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可...
单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A.扣发奖金 B.不得晋升 C.处五万元以上五十万元以下罚款 D.行政处分
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？...
单项选择题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A.客户身份识别报告 B.大额交易报告 C.风险提示报告 D.可疑交易报告
