多项选择题
A.真实性 B.统一性 C.有效性 D.完整性
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖...
多项选择题银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A.客户及其日常经营活动 B.客户办理结算情况 C.客户买卖外汇情况 D.客户开销户情况
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）A.客户行为异常B.客户有冼钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获得的客户身份...
多项选择题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
A.客户行为异常 B.客户有冼钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。A.继续为客户...
单项选择题客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。
A.继续为客户办理业务 B.中止为客户办理业务 C.有权更新资料 D.有权上报交易
