多项选择题
A.客户行为异常 B.客户有冼钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。A.继续为客户...
单项选择题客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。
A.继续为客户办理业务 B.中止为客户办理业务 C.有权更新资料 D.有权上报交易
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户...
单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A.一次性的 B.间隔的 C.持续的 D.定期的
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。A.加强身份识别措施强度...
单项选择题在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度 B.终止交易 C.报告客户可疑交易行为 D.拒绝交易
