单项选择题
A.口头 B.电话 C.书面 D.现场
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括（）。A.全面性原则B.审慎性原则C.有效性原则D.相对性原则
单项选择题反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括（）。
A.全面性原则 B.审慎性原则 C.有效性原则 D.相对性原则
从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。A.通慈善机构和非营利性组织转移资金B....
单项选择题从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。
A.通慈善机构和非营利性组织转移资金 B.通过非营利性组织转移资金 C.非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境 D.通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。A.法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之...
单项选择题以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。
A.法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转 B.自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账 C.单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易 D.自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
