单项选择题
A.法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转 B.自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账 C.单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易 D.自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维...
单项选择题以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。
A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用 B.保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险 C.配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务 D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实施恐怖活动的所需资金。A.远小于B.远大于C.近似于D.类似于
单项选择题维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实施恐怖活动的所需资金。
A.远小于 B.远大于 C.近似于 D.类似于
以下哪个客户的资金流动不合理（）。A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴...
单项选择题以下哪个客户的资金流动不合理（）。
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴保单 B.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户 C.在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求 D.员工或代理人频繁地接纳趸缴业务，且远超出公司平均水平
