单项选择题
A.无追索权、到期 B.无追索权、未到期 C.有追索权、远期 D.有追索权、即期
福费廷业务是指华夏银行应客户的申请，由华夏银行或与华夏银行合作的其他金融机构（）地买入因商品或服务交易而产生的...
单项选择题福费廷业务是指华夏银行应客户的申请，由华夏银行或与华夏银行合作的其他金融机构（）地买入因商品或服务交易而产生的（）债权，该债权需由金融机构承兑/承诺付款/保付/担保。
A.无追索权、未到期 B.无追索权、已到期 C.有追索权、远期 D.有追索权、即期
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有什么样的行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元下列罚款？（...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有什么样的行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元下列罚款？（）
A.按照规定保存客户身份资料和交易记录的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D.遵守保密规定，拒绝泄露有关信息的
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，以下哪一项不符合要求？（）A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本...
单项选择题委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，以下哪一项不符合要求？（）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。 B.第三方为华夏银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。 C.各分行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。 D.第三方为华夏银行提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍。
