我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法

填空题居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

填空题我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、__...

填空题网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。