多项选择题
A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
大额交易报告的内容包括（）A.交易主体及交易对手身份B.涉及交易的账户信息C.交易具体特征，如交易金额、时间、...
多项选择题大额交易报告的内容包括（）
A.交易主体及交易对手身份 B.涉及交易的账户信息 C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 D.交易性质
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5...
多项选择题金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支 B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转 D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
可疑交易报告的内容包括（）A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确
多项选择题可疑交易报告的内容包括（）
A.可疑交易主体的身份信息 B.可疑交易的明细信息 C.可疑交易特征描述 D.以上均不正确
