多项选择题
A.对不知情的负责人B.对直接负责的董事C.对直接负责高级管理人员D.对直接责任人员
（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。A.未对职工进行反洗钱培训的B.未建立反洗钱内部控制制度的C.未...
多项选择题（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。
A.未对职工进行反洗钱培训的B.未建立反洗钱内部控制制度的C.未设立反洗钱专门机构D.未履行客户身份识别义务
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。A.金融事项B.商业秘密C.个人隐私D.个人信...
多项选择题从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。
A.金融事项B.商业秘密C.个人隐私D.个人信息E.国家秘密
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。A.转移B.毁损C.篡改D.隐藏
多项选择题调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
A.转移B.毁损C.篡改D.隐藏
