多项选择题
A.客户白名单筛查 B.客户准入筛查 C.金融性交易实时筛查 D.存量客户回溯筛查
制裁名单主要包括：（）等。A.联合国安理会发布的制裁名单B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单C.中国公...
多项选择题制裁名单主要包括：（）等。
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单
纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。A.制裁名单B.涉制裁关联人员名单C.涉制裁国家及...
多项选择题纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。
A.制裁名单 B.涉制裁关联人员名单 C.涉制裁国家及地区名单 D.自定义监控名单
交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。A.严格审慎B.风险为本C.全面覆盖D.全员参与E.动态管理F.严格...
多项选择题交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。
A.严格审慎 B.风险为本 C.全面覆盖 D.全员参与 E.动态管理 F.严格保密
