多项选择题
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。A.建立客...
多项选择题各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
多项选择题联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安...
多项选择题对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
