多项选择题
A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证；居民户口簿（适用于18周岁以下的中国公民） B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证；台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件 C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照；外国公民为护照或外国人永久居留证 D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件
洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）A.代刷卡行为B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费...
多项选择题洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）
A.代刷卡行为 B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费 C.涉及客户的权威媒体报道信息 D.非面对面交易
出现以下哪些情况时，应当重新识别客户。（）A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码...
多项选择题出现以下哪些情况时，应当重新识别客户。（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的； B.客户的行为或交易情况出现异常的； C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的； D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录...
多项选择题反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）
A.本条线的培训课件和培训工作记录 B.宣传资料和宣传工作记录 C.配合内外部监督管理工作资料 D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
