多项选择题
A.审核相关证明文件和资料 B.到相关部门查询客户身份信患和资料 C.实地查看 D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）A.核实贷款客户真实身份B.贷前调查C.贷后关注D.发...
多项选择题银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）
A.核实贷款客户真实身份 B.贷前调查 C.贷后关注 D.发现并报告客户可疑交易
审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料B.到工商管理部门、税务部...
多项选择题审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。
A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料 B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料 C.登门拜访客户、实地查看 D.电话核实
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为...
多项选择题银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。 D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
