多项选择题
A.客户名称 B.客户身份证件类型 C.客户账号 D.客户证件号码
反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A.交易去向B.交易对手姓名C.交易对手账...
多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。
A.交易去向 B.交易对手姓名 C.交易对手账号 D.对方金融机构网点名称
金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台...
多项选择题金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。
A.客户 B.账户 C.业务 D.产品
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）A.通常情况下交易频繁B.某一时间段内交易较为集中C.账...
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
A.通常情况下交易频繁 B.某一时间段内交易较为集中 C.账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准 D.短期指5个工作日内
