单项选择题
A.破坏金融秩序罪 B.金融诈骗罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂犯罪
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A.建立客户身份识别制度B.建立大额交易和可疑交易报告制度C.开展...
单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）...
单项选择题金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。
A.账户真伪B.账户账号C.客户身份D.客户名称
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易...
单项选择题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检查机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
