多项选择题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A....
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。A.国家元首 B.政府首脑 C.高层政要 ...
多项选择题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资...
多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
