多项选择题
A.组织机构代码证及营业执照（正本或副本）的复印件 B.法定代表人有效身份证件的复印件、操作员有效身份证件的复印件、办理人员的有效身份证原件及复印件（身份证、军人身份证、护照等） C.单位授权书
加强用印范围精细化管理。遵循“宁可不盖，不可滥盖”原则，建立（）四者对应关系，实现用印白名单管理与动态维护机制...
多项选择题加强用印范围精细化管理。遵循“宁可不盖，不可滥盖”原则，建立（）四者对应关系，实现用印白名单管理与动态维护机制，严禁超范围用印。
A.系统 B.交易 C.凭证 D.印章
加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记...
多项选择题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
A.电话核实具体时间 B.经办人 C.客户联系电话号码及来源 D.客户是否确认交易
严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意...
多项选择题严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
