多项选择题
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展要求，落实（）相互分离，保证对账工作独立有效开展。...
多项选择题强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展要求，落实（）相互分离，保证对账工作独立有效开展。
A.机构 B.岗位 C.系统 D.人员
加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。A.大额B.可疑C.频繁
多项选择题加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。
A.大额 B.可疑 C.频繁
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）A.客户身份B.收款人信息...
多项选择题加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
A.客户身份 B.收款人信息 C.交易金额 D.到账方式 E.客户真实意愿
