多项选择题
A．当日累计人民币交易20万元以上 B．外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 C．外币等值20万美元以上的款项划转 D．自然人单笔5000美元以上的跨境交易
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。A．县级支行B．二级分行C．省级分行D．总行
多项选择题按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
A．县级支行 B．二级分行 C．省级分行 D．总行
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A．高风险B．低风险C．高度关注D．一般关...
多项选择题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A．高风险 B．低风险 C．高度关注 D．一般关注
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A．反洗钱数据监测与上报模块B．反洗钱客户...
多项选择题中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
A．反洗钱数据监测与上报模块 B．反洗钱客户风险等级评定模块 C．反洗钱客户身份识别模块 D．反洗钱非现场监管报表报送模块
