多项选择题
A．结算专用章 B．汇票专用章 C．业务处理讫章 D．财务专用章
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。A．当日累计人民币交易20万元以上B．外币交易等值1...
多项选择题按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
A．当日累计人民币交易20万元以上 B．外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 C．外币等值20万美元以上的款项划转 D．自然人单笔5000美元以上的跨境交易
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。A．县级支行B．二级分行C．省级分行D．总行
多项选择题按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
A．县级支行 B．二级分行 C．省级分行 D．总行
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A．高风险B．低风险C．高度关注D．一般关...
多项选择题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A．高风险 B．低风险 C．高度关注 D．一般关注
